La FGR en conjunto con la Superintendencia del Sistema Financiero informaron que procesan a 32 personas, entre ellos, ocho directivos de COSAVI por sustraer $35 millones ilegalmente del dinero de los ahorrantes
EL SALVADOR.- Ante la reciente intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) a las instalaciones de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de RL. (COSAVI de R. L) por los delitos de lavado de dinero defraudación a la economía pública, el periodista, Gabriel Trillos señaló que «este tipo de casos financieros es bastante complejo» y aseguró que «habrá que estudiar a fondo el fenómeno y los controles».
El periodista señaló que hasta el momento se ha tenido una explicación «bastante general» del caso de COSAVI por parte del fiscal, esto con conjunto con algunas informaciones que los medios de comunicación tratan de construir de alguna manera con diferente fuentes involucradas, como los usuarios de la cooperativa.
«Hablan de desvió de fondos hacia el extranjero (Estados Unidos y Alemania) habrá que ver que tipo de configuración tiene, si es que ese dinero lo han detectado, lo han ubicado, lo pueden traer porque en otro momento hemos tenido casos donde ha habido fraudes financieros donde el dinero ha desaparecido por completo. Creo que es complejo este tipo de casos financieros es bastante complejos. habrá que esperar de que se trata el caso COSAVI en si mismo”, argumentó Trillos.
La semana pasada, usuarios en redes sociales también piden investigar a directivos por viajes al extranjero, luego que una viral fotografía expuso a ocho empleados de COSAVI en el estado de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, según denuncias regalaron dinero extraído de la entidad financiera.
En ese sentido, Trillos afirmó que «habrá que ver a esta altura que otros detalles existen en el caso COSAVI, en mi experiencia los casos comienzan de una manera, la investigación va determinando muchas variables, aristas y este caso creo que todavía le falta mucho por delante».
El periodista expuso que el cooperativismo del país es una de las tareas a ejecutar en el país, una situaciones que supone este caso «¿Qué pasa con el cooperativismo? Hemos visto un auge en los últimos años de cooperativas que han crecido mucho y habrá que estudiar a fondo el fenómeno y los controles».
Ante ello, Trillos explicó que la institución encargada de regular y fiscalizar a las cooperativas debe velar por fortalecer el control de las instituciones financieras a fin de reducir situaciones futuras similares a la coyuntura actual.
«La Superintendencia del Sistema Financiero tiene el control de cierta cantidad de fondos que tiene la empresa o en este caso cuando pidieron su solicitud para tramitar si cometieron ese embanco, entonces el tema de las cooperativas hay un reto sobre la regularización”, detalló.
El periodista Trillos añadió: «Este caso de COSAVI no creo que sea igual otros que se han dado porque el dinero creo que ahí esta, hay una cantidad de créditos que si fueron formales, normales y habrá otros créditos que probablemente de eso se trata, del desvío de como lo hicieron. No tenemos claro ese detalle, yo creo que en el proceso, en la investigación, en el tema judicial que no va a parar la investigación que lleva la Fiscalía (General de la República), todavía le faltan varias aristas que desarrollar en la investigación y hay muchas dudas que se plantean».
La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Superintendencia del Sistema Financiero informaron que procesan a 32 personas, entre ellos, ocho directivos de COSAVI por sustraer $35 millones ilegalmente del dinero de los ahorrantes, aseveraron las entidades luego de meses de investigación.