Miembros del GAFILAT analizan los progresos en la implementación de: políticas de prevención de lavado y activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
SAN SALVADOR.- En el tercer día del LI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) el fiscal general, Rodolfo Delgado, expuso sobre la experiencia de El Salvador en investigaciones financieras paralelas.
“El Salvador, de forma decidida y acelerada, ha transitado hacia la realización de investigaciones financieras paralelas para identificar, comprender y atacar la base financiera de las estructuras criminales”.
“La estrategia más allá de la instrucción contempla trabajar con enfoque financiero y de extinción de dominio. Como primera acción de la estrategia emití un acuerdo para la realización de investigaciones financieras paralelas, pensando en impregnar a toda la Fiscalía General de la República (FGR) con el ADN del dato financiero, del análisis financiero y de la necesaria de afectación a las finanzas criminales”, dijo el fiscal general.
El fiscal expuso los múltiples esfuerzos realizados para mejorar las investigaciones financieras, desde tres ejes primordiales, uno de ellos es el capital humano de la FGR
“La investigación financiera paralela era una deuda de parte de la institución para con el país, porque anteriormente sólo la unidad especializada de delitos de lavado y activos era la que hacía ese tipo de investigaciones. Todas las investigaciones y actividades eran concentradas en una unidad que no contaba con el personal suficiente para desarrollarlas”, declaró.
“Para desmantelar estructuras criminales, se debe atacar su base financiera. Nuestra estrategia tiene como objetivo aumentar la tasa de interceptación de dinero y activos ilícitos y maximizar la efectividad del sistema antilavado de activos y contra financiamiento del terrorismo”, dijo.
Este día, también, los representantes de los 18 países miembros del GAFILAT analizan los progresos en la implementación de: políticas de prevención de lavado y activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.