El taller busca que las instituciones supervisoras cuenten con suficientes elementos para generar acciones que prevengan y detecten el lavado de dinero en casinos, agentes inmobiliarios, entre otros.
EL SALVADOR.- Este día, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) participó en un taller virtual para conocer los alcances y obligaciones de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
De cara a la supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) para el combate al lavado de dinero y activos y financiamiento de organizaciones terroristas.
El taller busca que las instituciones supervisoras cuenten con suficientes elementos para generar acciones que prevengan y detecten el lavado de dinero en casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos, comerciantes de joyas, abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores, sin importar si trabajan de manera independiente o en sociedad.
También incluye a proveedores de servicios fiduciarios, societarios y/o actividades que no se cubren en las recomendaciones, y que, como actividad comercial, prestan determinados servicios a terceros.
En la actividad, participaron delegados del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Aduanas, Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, Corte Suprema de Justicia, INSAFOCOOP y Consejo de la contaduría.
Fue impartido por Alejandra Quevedo, consultora en integridad financiera del Banco Mundial, con la presencia de Yevheniy Umanets, Asesor del Programa Global contra el Lavado de Activos (GPML) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.