La Fiscalía federal centra parte de la indagatoria en posibles delitos financieros y en la información que podría aportar Alex Saab, considerado presunto operador financiero del chavismo.
ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abrió una segunda investigación criminal contra el exgobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, según reveló este martes el diario Miami Herald. La nueva indagatoria estaría enfocada en posibles delitos financieros y lavado de dinero.
De acuerdo con las publicaciones, fiscales federales han puesto especial atención en Alex Saab, quien fue deportado el pasado 16 de mayo desde Venezuela hacia Estados Unidos para enfrentar nuevos cargos relacionados con lavado de dinero y conspiración financiera.
Las autoridades estadounidenses consideran que Saab posee información clave sobre la estructura financiera y las operaciones económicas vinculadas a Maduro, lo que podría fortalecer el nuevo proceso judicial que se desarrolla en el sur de Florida.
Según reportes de CBS News y otros medios estadounidenses, la investigación habría iniciado en marzo y es dirigida por el fiscal Michael Berger junto con agentes del FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y la división criminal del IRS.
Actualmente, Maduro ya enfrenta cargos en Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas. Sin embargo, fiscales estadounidenses buscan fortalecer el caso con nuevas acusaciones vinculadas al manejo de recursos y operaciones financieras internacionales.
En el caso de Saab, la Fiscalía de Miami lo acusa de participar en una red internacional de lavado de dinero relacionada con contratos del programa estatal venezolano CLAP, destinado al suministro de alimentos subsidiados. Las autoridades sostienen que el empresario habría utilizado contratos inflados y estructuras financieras internacionales para ocultar fondos ilícitos.
EFE
